南玻集团-ag九游会

证券代码：000012；200012                                    公告编号：2018-014

证券简称：南玻a；南玻b

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第八届董事会第五次会议于2018年4月20日在深圳蛇口工业六路一号南玻集团新办公楼一号会议室召开。会议由董事长陈琳女士主持。会议通知已于2018年4月10日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实到董事8名，董事张金顺先生因出差委托董事长陈琳女士出席本次会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》；

为真实反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》相关规定，经过认真分析及相关测试，公司拟对2017年合并会计报表范围内相关资产计提减值准备或做报废处理，减值及报废是以2017年12月31日该等资产账面价值为基础，共计确认损失金额7,089万元，具体情况如下：

（一）计提资产减值准备

1、固定资产减值

2017年度，公司计提固定资产减值准备或报废3,626万元。其中：宜昌硅材料对技术淘汰的资产计提减值准备2,389万元；英德砂矿对有明显减值迹象的资产计提减值准备1,209万元；其他公司减值28万元。

2、在建工程减值

2017年度，公司计提在建工程减值准备2,688万元。主要系对部分在建生产线进行评估，宜昌硅材料计提减值准备1,930万元；东莞太阳能计提减值准备717万；其他公司计提减值41万元。

3、专项坏账准备

2017年度，公司计提专项坏账准备548万元，主要针对账龄较长或存在业务纠纷的应收账款部分计提专项坏账准备。

4、存货跌价准备

2017年度，公司计提存货跌价准备7万元。

（二）计提资产报废

2017年度，公司资产报废220万元，主要系技术淘汰的设备及工程遗留材料等。

（三）计提减值准备及报废对公司的影响

根据《企业会计准则》的规定，本次公司计提减值准备及部分资产报废符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，扣除所得税费用后影响2017年公司合并报表归属母公司净利润减少5,905万元。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》；

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于会计政策变更的公告》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于ag九游会前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于ag九游会前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2017年度董事会工作报告》；

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2017年度董事会工作报告》。

此议案需提交2017年年度股东大会审议。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2017年年度报告及摘要》；

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2017年年度报告》全文以及公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《2017年年度报告摘要》。

此议案需提交2017年年度股东大会审议。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2017年度财务决算报告》；

此议案需提交2017年年度股东大会审议。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2017年度利润分配预案》；

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，本公司2017年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为825,388,312元，资本公积为1,306,381,765元。

鉴于公司利润分配及分红派息基于母公司的可分配利润，因此按照本公司2017年度母公司财务报表的净利润数320,841,025元，提取10%的法定盈余公积金32,084,102元。2017年度可供股东分配的利润为人民币529,327,954元。

董事会建议按目前公司总股本共计2,484,147,547股计算，每10股派发现金人民币0.5元(含税)，共计派发现金总额为124,207,377元(含税)，同时以总股本2,484,147,547为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股，共计转增372,622,132股。本次转增后，公司总股本将由2,484,147,547股变更为2,856,769,679股。

此预案需提交2017年年度股东大会审议。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2017年度内部控制评价报告》；

董事会承诺本内部控制自我评价报告不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息是真实、准确与完整的。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2017年度内部控制评价报告》全文。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2017年度社会责任报告》；

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2017年度社会责任报告》全文。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2017年度投资者保护工作报告》；

同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2017年度投资者保护工作报告》全文。

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。

十二、以9票同意，0票反对，0票弃权确定召开2017年年度股东大会；

董事会确定于2018年5月14日召开2017年年度股东大会。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十三日