南玻集团-ag九游会

中国南玻集团股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议暨召开2000年临时股东大会的公告

        中国南玻集团股份有限公司第二届董事会第七次会议于2000年10月17日在深圳蛇口南玻大厦五楼会议室召开。应出席会议董事11名,实到董事9名,另外2名董事委托与会董事代为出席表决,集团监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨议并通过了以下决议:
        一、审议通过了《关于组建深圳南玻显示器件科技有限公司的议案》;
        由于全球信息产业化进程加快,移动通讯产品需求强劲,手持资讯产品迅猛发展,对平板显示器件、特别是液晶显示器件(lcd)及相关基础材料产业带来难得的发展契机,相关产品迫切需要转型和升级。为了提升本集团在显示器件行业的地位和竞争力,同时为了整合集团内现有显示器件相关企业,本集团拟组建深圳南玻显示器件科技有限公司,开发和生产经营新型显示器件和半导体光电材料及相关制品。项目总投资2250万美元,注册资本900万美元。资金来源自筹。
        二、审议通过了《关于同意王春生先生不再担任南玻集团副总经理职务的议案》;
        本集团副总经理王春生先生,因已到正常退休年龄,拟辞去南玻集团副总经理的职务,董事会批准其辞呈,并对其任职期间所做的工作表示感谢。
        三、审议通过了《关于修改公司章程的预案》;
        依据第二届董事会第六次会议通过的《关于变更公司名称的预案》以及公司经营方向所发生的变化,建议将公司章程作如下修改;
        修改公司章程中的第四条、第十二条、第十三条、第一百六十八条。
        1、第四条原文:公司注册名称:中文——中国南玻集团股份有限公司;英文——china southern glass holding co.,ltd.
        第四条修改后:公司注册名称:中文——中国南玻科技控股(集团)股份有限公司;英文——china sg technology holding co.,ltd.
        2、第十二条原文:公司的经营宗旨:以玻璃工业为主导,同时大力发展液晶显示原器件材料、高科技陶瓷制造产业,生产多种超卓产品,并适当介入相关行业;依托国内,拓展海外,逐步发展成为在国际上具有竞争能力的集团公司;以提高经济效益为中心,实行科学的企业管理,应用灵活的经营方针,使股东获得最大的经济利益。
        第十二条修改后;公司的经营宗旨:以科技创新为导向,重点发展新型显示器件及材料、新型电子元器件产品、玻璃及其深加工产品,努力发展成为具有国际竞争能力的集团公司,为股东创造最大的经济利益。
        第十三条原文:经公司登记机关核准,公司经营范围是:进行浮法玻璃产品的加工制造、玻璃用品的制造及浮法玻璃用品的代销及与之有关的业务,代购代销玻璃、玻璃制品、玻璃加工机械设备、仪器、仪表(以上诸项包括经批准的进出口产品);生产玻璃加工机械设备;代销代购玻璃有关的化工材料,开展有关生产玻璃及其制品的技术设备、产品信息的咨服务业务;生产经营现代陶瓷制品,玻璃建筑安装、装饰、玻璃幕墙工程、自有物业管理。
        第十三条修改后:经公司登记机关核准,公司经营范围是:投资控股、资产管理,主要生产经营新型显示元器件和材料,新型电子元器件及结构陶瓷材料产品,高级浮法玻璃原片及玻璃深加工系列产品、玻璃幕墙工程的设计与安装等。
        第一百六十八条原文:公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》、《南华早报》、《信报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。
        第一百六十八条修改后:公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《大公报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。
        四、确定召开南玻集团2000年临时股东大会的事项;
        董事会决定于2000年11月20日召开南玻集团2000年临时股东大会,现将有关事项通知如下:
        1、会议时间:2000年11月20日上午9:30
        2、会议地点:深圳蛇口南玻科技大厦七楼会议厅
        3、会议议程;
        (1)、审议《关于变更公司名称的议案》;
        由于集团近年来致力于产业结构的调整转型,大力发展高科技产业,现已形成玻璃、新型显示器件及材料、新型电子元器件并重发展的工业格局,且高科技产业所产生的利润已成为集团利润的主要来源。为了适应这种转变,准确反映公司行业特征,建议将公司名称变更为“中国南玻科技控股(集团)股份有限公司”(简称“南玻科控”)。
        (2)、审议《关于组建深圳南玻显示器件科技有限公司的议案》;
        (3)、审议《关于修改公司章程的议案》;
        4、出席会议资格:
        (1)集团董事、监事、高级管理人员;
        (2)凡是在2000年11月10日收市后,在深圳登记结算公司登记在册的本公司全体股东均有权出席;
        (3)股东因故不能出席的可授权委托其他人出席(授权委托书式样见附件);
        5、会议登记办法:
        (1)登记手续:凡出席股东大会股东持本人身份证、股东代码卡、有效持股凭证或法人单位证明(受托人本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书)办理出席会议登记手续。异地股东可通过传真方式进行登记。
        (2)登记地点:深圳蛇口南玻大厦五楼集团证券部
        (3)登记时间:2000年11月16日(上午9:00-11:30,下午2:30-5:00)
        6、其他事项:
        (1)与会股东住宿费、交通费自理;
        (2)联系人:张志平
        (3)联系电话:86-755-6695970 传真:86-755-6692755 邮编:518067

                                                                   中国南玻集团股份有限公司董事会
                                                                            二000年十月十九日　　

        附件:授权委托书
        兹全权授权 先生(女士)代表我单位(本人)出席中国南玻集团股份有限公司2000年临时股东大会,并代为行使表决权。
        委托人签名:                                                       身份证号:
        委托人持股数:                                                   委托人股东代码:
        委托日期: