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中国南玻集团股份有限公司

2000年临时股东大会决议公告

　　中国南玻集团股份有限公司2000年临时股东大会于2000年11月20日上午在深圳蛇口南玻科技大厦七楼报告厅召开,出席会议的股东(包括代理人)共14名,代表股份数331,359,550股,占公司总股本48.95％(其中内资股股东(包括股东代理人)8名,所持股份为250,770,334股;境内上市外资股股东(包括股东代理人)6名,持有80,589,216股),符合公司章程及有关法规的规定。本集团董事会、监事会及高级管理人员出席了本次股东大会。会议以投票表决的形式通过了以下决议:
        一、审议通过了《关于变更公司名称的议案》;
        由于集团近年来致力于产业结构的调整转型,大力发展高科技产业,现已形成新型显示器件及材料、新型电子元器件、玻璃并重发展的工业格局,且高科技产业所产生的利润已成为集团利润的主要来源。为了适应这种转变,准确反映公司行业特征,股东大会决定将公司中文名称变更为“中国南玻科技控股(集团)股份有限公司”(简称“南玻科控”),英文名称变更为“csg technology holding co.,ltd.”(简称“csg”)。同意股数331,359,550股,占与会股份的100％,其中内资股股份250,770,334股,境内上市外资股80,589,216股,分别占与会股份75.68％和24.32％;反对的股份0股;弃权的股份0股。
        二、审议通过了《关于组建深圳南玻显示器件科技有限公司的议案》;
        由于全球信息产业化进程加快,移动通讯产品需求强劲,手持资讯产品迅猛发展,对平板显示器件、特别是液晶显示器件(lcd)及相关基础材料产业带来难得的发展契机,相关产品迫切需要转型和升级。为了提升本集团在显示器件行业的地位和竞争力,同时为了整合集团内现有显示器件相关产业,股东大会决定组建深圳南玻显示器件科技有限公司,开发和生产经营新型显示器件和半导体光电材料及相关制品。项目总投资2250万美元,注册资本900万美元。资金来源自筹。同意股数329,107,609股,占与会股份的99.32％,其中内资股股份250,770,334股,境内上市外资股78,337,275股,分别占与会股份75.68％和23.64％;反对的股份0股,弃权的股份2,251,941股。
        三、审议通过《关于修改公司章程的议案》;
        股东大会同意修改公司章程中的第四条、第十二条、第十三条、第一百六十八条。
        1、第四条原文:公司注册名称:中文——中国南玻集团股份有限公司;英文——china southern glass holding co.,ltd.
        第四条修改后:公司注册名称:中文——中国南玻科技控股(集团)股份有限公司;英文——csg technology holding co.,ltd.
        2、第十二条原文:公司的经营宗旨:以玻璃工业为主导,同时大力发展液晶显示原器件材料、高科技陶瓷制造产业,生产多种超卓产品,并适当介入相关行业;依托国内,拓展海外,逐步发展成为在国际上具有竞争能力的集团公司;以提高经济效益为中心,实行科学的企业管理,应用灵活的经营方针,使股东获得最大的经济利益。
        第十二条修改后:公司的经营宗旨:以科技创新为导向,重点发展新型显示器件及材料、新型电子元器件产品、玻璃及其深加工产品,努力发展成为具有国际竞争能力的集团公司,为股东创造最大的经济利益。
        3、第十三条原文:经公司登记机关核准,公司经营范围是:进行浮法玻璃产品的加工制造、玻璃用品的制造及浮法玻璃用品的代销及与之有关的业务,代购代销玻璃、玻璃制品、玻璃加工机械设备、仪器、仪表(以上诸项包括经批准的进出口产品);生产玻璃加工机械设备;代销代购玻璃有关的化工材料,开展有关生产玻璃及其制品的技术设备、产品信息的咨服务业务;生产经营现代陶瓷制品,玻璃建筑安装、装饰、玻璃幕墙工程、自有物业管理。
        第十三条修改后:经公司登记机关核准,公司经营范围是:投资控股、资产管理,主要生产经营新型显示元器件和材料,新型电子元器件及结构陶瓷材料产品,高级浮法玻璃原片及玻璃深加工系列产品、玻璃幕墙工程的设计与安装等。
        4、第一百六十八条原文:公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》、《南华早报》、《信报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。
        第一百六十八条修改后:公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《大公报》为刊登公司公告和其他事需要披露信息的报刊。
        同意股数329,107,609股,占与会股份的99.32％,其中内资股股份250,770,334股,境内上市外资股78,337,275股,分别占与会股份75.68％和23.64％;反对的股份0股;弃权的股份2,251,941股。
        本次会议由经天律师事务所陶建军律师现场见证并出具法律意见书,会议合法有效。

                                                                         中国南玻集团股份有限公司
                                                                                   2000年11月21日