2002-09-05 00:00:00
中国南玻集团股份有限公司
第二届第六次董事会决议公告
中国南玻集团股份有限公司董事会会议于2000年7月10日上午在南玻大厦五楼会议室召开,全体董事出席了会议,集团监事、高级管理人员列席了会议。会议讨论并通过以下决议:
1、审议通过《中国南玻集团股份有限公司2000年上半年工作总结》;
2、审议通过《中国南玻集团股份有限公司2000年中期报告》;
3、审议通过《中国南玻集团股份有限公司2000年中期利润分配预案》;
中国南玻集团股份有限公司2000年中期利润分配预案:中期不分红、也不进行公积金转增股本
4、审议通过《关于变更公司名称的预案》;
由于集团近年来致力于产业结构的调整转型,大力发展高科技产业,现已形成玻璃、新型显示器件及材料、新型电子元器件并重发展的工业格局,且高科技产业所产生的利润已成为集团利润的主要来源。为了适应这种转变,准确反映公司行业特征,建议将公司名称变更为“中国南玻科技控股(集团)股份有限公司”(简称“南玻科控”),并根据上述内容修改公司章程,提请股东大会审议通过。
5、根据《公司法》和本公司章程的有关规定,决定召开临时股东大会,股东大会的召开时间另行通知。
中国南玻集团股份有限公司董事会
二000年七月十一日
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