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中国南玻集团股份有限公司

第十次股东大会决议公告

　　中国南玻集团股份有限公司第十次股东大会于2000年5月12日上午在南玻科技大厦七楼报告厅召开,出席会议的股东(包括代理人)共22名,代表股份数356,279,981股,占公司总股本52.63％(其中内资股股东(包括股东代理人)13名,所持股份为250,863,034股;境内上市外资股股东(包括股东代理人)9名,持有105,416,947股),符合公司章程及有关法规的规定。本集团董事会、监事会及高级管理人员出席了本次股东大会。会议以投票表决的形式通过了以下报告和决议:
　　一、审议通过了《关于南玻集团1999年度董事会工作报告》;
　　同意股数356,279,981股,占与会股份的100％,其中内资股股份250,863,034股,境内上市外资股105,416,947股,分别占与会股份70.41％和29.59％;反对的股份0股;弃权的股份0股。
　　二、审议通过了《关于南玻集团1999年度监事会工作报告》;
　　同意股数356,239,981股,占与会股份的99.99％,其中内资股股份250,823,034股,境内上市外资股105,416,947股,分别占与会股份70.4％和29.59％;反对的股份0股;弃权的股份40,000股。
　　三、审议通过了《关于南玻集团1999年年度报告及年度报告摘要》;
　　同意股数356,239,981股,占与会股份的99.99％,其中内资股股份250,823,034股,境内上市外资股105,416,947股,分别占与会股份70.4％和29.59％;反对的股份0股;弃权的股份40,000股。
　　四、审议通过了《关于南玻集团1999年度财务决算报告》;
　　同意股数356,239,981股,占与会股份的99.99％,其中内资股股份250,823,034股,境内上市外资股105,416,947股,分别占与会股份70.4％和29.59％;反对的股份0股;弃权的股份40,000股。
　　五、审议通过了《关于南玻集团1999年分配预案》
　　本集团1999年度亏损169,700,553.76元,股东大会决议:不分红,也不进行公积金转增股本,用未分配利润和盈余公积金弥补亏损。
　　同意股数356,239,981股,占与会股份的99.99％,其中内资股股份250,823,034股,境内上市外资股105,416,947股,分别占与会股份70.4％和29.59％;反对的股份0股;弃权的股份40,000股。
　　六、审议通过了《关于南玻集团2000年工作计划》;
　　为了加快集团内高科技企业的发展,实现集团产业结构调整升级的战略目标,集团计划加大对高科技企业的投入,在2000年及以后的一个时期内,建设如下重大项目:年产40亿只片式电感扩产项目;ito导电玻璃扩产项目;射频声表面波滤波器项目;日溶化量250吨精细光膜玻璃生产线项目。
　　同意股数356,279,981股,占与会股份的100％,其中内资股股份250,863,034股,境内上市外资股105,416,947股,分别占与会股份70.41％和29.59％;反对的股份0股;弃权的股份0股。
　　七、审议通过了《关于组建“深圳南玻微电子科技股份有限公司”的预案》;
　　为了加大集团产业调整的力度,加快集团内现有涉及电子信息产业的相关企业的发展步伐,促进集团向高科技企业集团的转型,拟对集团下属企业“深圳南虹电子陶瓷有限公司”进行股份制改造,组建“深圳南玻微电子科技股份有限公司”,筹资建设“年产40亿只片式电感扩产项目”和“射频声表面波滤波器项目”。
　　同意股数354,952,015股,占与会股份的99.63％,其中内资股股份250,863,034股,境内上市外资股104,088,981股,分别占与会股份70.41％和29.22％;反对的股份0股;弃权的股份1,327,966股。
　　八、审议通过了《关于南玻集团变更部分董事的预案》;
　　与会股东以下列相同股份通过了盛斌先生、焦志仁先生、陈潮先生、李景奇先生、刘军先生、龙隆先生为本公司董事。
　　同意股数356,239,981股,占与会股份的99.99％,其中内资股股份250,823,034股,境内上市外资股105,416,947股,分别占与会股份70.4％和29.59％;反对的股份0股;弃权的股份40,000股。
　　深圳市公证处为本次股东大会作了现场公证。

     　　                                                                 中国南玻集团股份有限公司
     　　　　                                                                     2000年5月13日