2002-09-05 00:00:00
中国南玻集团股份有限公司
第二届第四次监事决议公告
中国南玻集团股份有限公司第二届第四次监事会会议于2000年4月8日在南玻集团五楼会议室召开,全体监事出席了会议。会议讨论并通过了如下决议:
一、审议通过了《南玻集团1999年监事会工作报告》
1、报告期内,监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行监事会职责,通过列席和参加股东大会、董事会和经营管理会议,了解和掌握集团的经营和财务状况,进行定期和不定期的专项检查或审计,实施监督,进一步促进集团规范运作。
1999年监事会检查集团业务、财务状况,查阅帐薄和其他会计资料,尚未发现任何违反有关法规和公司章程的行为;尚未发现集团董事、经理等管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程及股东大会决议或损害公司利益的行为。对于在1999年度内提交股东大会的会计报告、工作报告和利润方案等资料,均无任何疑问。
2、监事会独立意见
本年度会计师事务所无出具保留意见或解释性说明的审计报告。对提交1999年度股东大会的会计报告、工作报告和利润分配方案等资料,均无任何疑问。
二、审议通过了《南玻集团1999年度报告》
三、审议通过了《南玻集团1999年财务决算报告》
四、审议通过了《南玻集团2000年工作计划》
中国南玻集团股份有限公司监事会
2000年4月11日
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