南玻集团-ag九游会

中国南玻集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议
暨召开1999年度股东大会的公告

　　中国南玻集团股份有限公司第二届董事会第四次会议于2000年4月8日上午9∶00在南玻大厦五楼会议室召开,全体董事出席了会议,集团监事、高级管理人员列席了会议。会议讨论并通过以下决议:
　　一、审议并通过了《关于南玻集团1999年度董事会工作报告》;
　　二、审议并通过了《关于南玻集团1999年度总经理业务报告》;
　　三、审议并通过了《关于南玻集团1999年年度报告及年度报告摘要》;
　　四、审议并通过了《关于南玻集团1999年年度财务决算报告》;
　　五、审议并通过了《关于南玻集团1999年分配的预案》;
　　根据蛇口天勤会计师事务所的审计结果,本集团1999年度的净利润为-169,700,553.76元;根据安达信的成员所深圳中审会计师事务所的审计报告,本集团1999年度的净利润为-164,367,913元人民币。按照有关规定,对1999年度利润的分配应按照境内、境外会计师审计的净利润数据按孰低原则。因此,按照经天勤会计师事务所审计的本集团净利润数-169,700,553.76元,董事会将其作如下分配:不分红,也不进行公积金转增股本,用未分配利润、盈余公积金弥补亏损。
　　六、审议并通过了《关于南玻集团2000年工作计划》;
　　为了加快集团内高科技企业的发展,实现集团产业结构调整升级的战略目标,集团计划加大对高科技企业的投入,在二000年及以后的一个时期内,建设如下重大项目:年产40亿只片式电感扩产项目;ito导电玻璃扩产项目;射频声表面波滤波器项目;日溶化量200吨精细光膜玻璃生产线项目。
　　七、审议并通过了《关于组建成立“深圳南玻微电子科技股份有限公司”的预案》;
　　为了加大集团产业结构调整的力度,加快集团内现有涉及电子信息产业的相关企业的发展步伐,促进集团向高科技企业集团的转型,拟对集团下属企业“深圳南虹电子陶瓷有限公司”进行股份制改造,组建“深圳南玻微电子科技股份有限公司”,筹资建设“年产40亿只片式电感扩产项目”和“射频声表面波滤波器项目”。
　　八、审议并通过了《关于变更部分董事的预案》;
　　本公司董事陈小雄先生、潘福明先生、黄皆平先生、刘志和先生、钟汉新先生,因工作调动原因,将不再担任本公司董事,推荐盛斌先生、焦志仁先生、陈潮先生、李景奇先生、刘军先生、龙隆先生为董事候选人,并提交1999年度股东大会选举通过(董事候选人简介见附件一);
　　九、审议并通过了更改董事会秘书的议案。因工作变动,原董事会秘书牛月先生不再任本集团董事会秘书职务,由吴国斌先生接任本集团董事会秘书(董秘简介见附件二);
　　十、确定召开南玻集团1999年度股东大会的时间;
　　董事会决定于2000年5月12日召开南玻集团1999年度股东大会,现将有关事项通知如下:
　　1、会议时间:2000年5月12日上午9:00
　　2、会议地点:深圳蛇口南玻科技大厦七楼会议厅
　　3、会议议程:
　　(1)、审议《关于南玻集团1999年度董事会工作报告》;
　　(2)、审议《关于南玻集团1999年度监事会工作报告》;
　　(3)、审议《关于南玻集团1999年年度报告及年度报告摘要》;
　　(4)、审议《关于南玻集团1999年年度财务决算报告》;
　　(5)、审议《关于南玻集团1999年分配预案》;
　　(6)、审议《关于南玻集团2000年工作计划》;
　　(7)、审议《关于组建成立“深圳南玻微电子科技股份有限公司”的预案》;
　　(8)、审议《关于变更部分董事的预案》;
　　4、出席会议资格:
　　(1)集团董事、监事、高级管理人员;
　　(2)凡是2000年5月5日下午收市后,在深圳登记结算公司登记在册的本公司全体股东均有权出席;
　　(3)股东因故不能出席的可授权委托其他人出席(授权委托书式样见附件三);
　　5、会议登记办法:
　　(1)登记手续:凡出席股东大会股东持本人身份证、股东代码卡、有效持股凭证或法人单位证明(受托人本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书)办理出席会议登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
　　(2)登记地点:深圳蛇口南玻大厦五楼集团证券部
　　(3)登记时间:2000年5月9日(上午9:00-11:30,下午2:30-5:00)
　　6、其他事项:
　　(1)与会股东住宿费、交通费自理;
　　(2)联系人:张志平
　　(3)联系电话:86-755-6695970
     传真:86-755-6692755
     邮编:518067

     　　                                                 中国南玻集团股份有限公司董事会
     　　                                                                    2000年4月11日

　　附一:董事候选人名单及简介:
　　盛斌:男,45岁,硕士研究生毕业,教授。长期从事企业管理与改革的研究,教学和企业管理工作。曾任深圳宝安区政府区长助理、国信证券、国泰君安等金融企业的董事、深圳西部港航开发股份有限公司副董事长。现任深圳市投资管理公司副总裁、深圳国际控股有限公司董事。
　　焦志仁:男,54岁,大学文化程度,高级工程师。曾任宁夏5233厂厂长、深圳华特公司总经理。现任中国北方工业深圳公司总经理。
　　陈潮:男,45岁,大学文化程度。现任深圳市高速公路开发公司总经理、深圳高速公路股份有限公司董事长兼总经理、深圳市创新科技投资有限公司副董事长、深圳国际集团副主席兼总裁。
　　李景奇:男,44岁,大学文化程度,高级经济师。历任中国银行安徽省分行副处长、香港中国银行港澳管理处高级经理、中国银行香港外汇中心助理总经理、中国银行深圳分行外汇资金处处长、中国银行沙头角支行行长等职,现任深圳市投资管理公司总裁助理。
　　刘军:男,37岁,硕士研究生,会计师。历任深圳市投资管理公司计划财务部副部长、深圳市政府国有资产管理办公室综合处副处长、深圳市政府外商投资局招商处处长。现任深圳国际控股有限公司副总裁。
　　龙隆:男,45岁,大学文化程度,研究员。现任综合开发研究院(中国.深圳)产业经济资讯中心主任。参与并主持过数十项政府或企业委托的经济研究课题。
　　附件二:董事会秘书吴国斌先生简介:男,36岁,硕士。现任集团证券部经理。
　　附件三: 授权委托书
　　兹全权授托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中国南玻集团股份有限公司1999年度股东大会,并代为行使表决权。
　　委托人签名:                                                         身份证号:
　　委托人持股数:                                                     委托人股东代码:
　　受托人签:                                                             身份证号:
　　委托日期: