2017-08-01 09:57:40
证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-045
证券简称：南玻a；南玻b；10南玻02
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2017年7月31日召开了第八届董事会临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司深圳南玻光伏能源有限公司之全资子公司湛江南玻新能源有限公司以及全资子公司咸宁南玻光电玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、咸宁南玻节能玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司、清远南玻节能科技有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、河北视窗玻璃有限公司合计等值为108,200万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、咸宁南玻光电玻璃有限公司
成立日期：2015年08月20日
注册地点：咸宁高新区横二路一号
法定代表人：李卫南
注册资本：17,000万元人民币
经营范围：光电玻璃、高铝玻璃、节能玻璃、微电子用玻璃基板、光学性能优异信息技术用极端材料基板等新型材料和高科技产品的研发设计、制造和销售安装及相关服务。
单位：元
|
项目 |
2016年12月31日 |
|
资产总额 |
125,234,672 |
|
负债总额 |
54,872,528 |
|
所有者权益合计 |
70,362,144 |
|
资产负债率 |
44% |
|
|
2016年年度 |
|
营业收入 |
0 |
|
营业利润 |
-1,840,198 |
|
净利润 |
-1,487,584 |
2、成都南玻玻璃有限公司
成立日期：2004年07月02日
注册地点：成都市双流区公兴街道黄龙大道二段16号
法定代表人：李卫南
注册资本：26,000万人民币元
经营范围：生产和销售各种特种玻璃
主要财务指标
单位: 元
|
项目 |
2016年12月31日 |
|
资产总额 |
877,233 ,895 |
|
负债总额 |
448,185,882 |
|
所有者权益合计 |
429,047,100 |
|
资产负债率 |
51% |
|
|
2016年年度 |
|
营业收入 |
638,536,141 |
|
营业利润 |
62,190,101 |
|
净利润 |
68,641,533 |
3、咸宁南玻玻璃有限公司
成立日期：2011年03月17日
注册地点：咸宁市经济开发区长江产业园
法定代表人：李卫南
注册资本：23,500万元人民币
经营范围：生产和销售无机非金属材料及制品
主要财务指标
单位: 元
|
项目 |
2016年12月31日 |
|
资产总额 |
702,150,400 |
|
负债总额 |
390,709,299 |
|
所有者权益合计 |
311,441,101 |
|
资产负债率 |
56% |
|
|
2016年年度 |
|
营业收入 |
685,117,377 |
|
营业利润 |
69,758,676 |
|
净利润 |
69,814,138 |
4、天津南玻节能玻璃有限公司
成立日期：2006年9月26日
注册地点：天津市武清开发区
法定代表人：赵习军
注册资本：3,3600万人民币
经营范围：生产和销售环保节能型的特种玻璃和高档环保型装饰装修材料。
主要财务指标
单位: 元
|
项目 |
2016年12月31日 |
|
资产总额 |
664,828,895 |
|
负债总额 |
172,522,390 |
|
所有者权益合计 |
492,306,505 |
|
资产负债率 |
26% |
|
|
2016年年度 |
|
营业收入 |
585,567,095 |
|
营业利润 |
17,010,836 |
|
净利润 |
19,544,801 |
5、吴江南玻华东工程玻璃有限公司
成立日期：2006年10月27日
注册地点：江苏省吴江经济开发区
法定代表人：赵习军
注册资本：32,000万元人民币
经营范围：生产和销售深加工玻璃
主要财务指标
单位: 元
|
项目 |
2016年12月31日 |
|
资产总额 |
753,618,002 |
|
负债总额 |
296,688,307 |
|
所有者权益合计 |
456,929,695 |
|
资产负债率 |
39% |
|
|
2016年年度 |
|
营业收入 |
627,373,454 |
|
营业利润 |
60,788,475 |
|
净利润 |
52,966,221 |
6、东莞南玻工程玻璃有限公司
成立日期：2005年10月25日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：赵习军
注册资本：24,000万元人民币
经营范围：生产和销售玻璃深加工制品
主要财务指标
单位: 元
|
项目 |
2016年12月31日 |
|
资产总额 |
861,179,253 |
|
负债总额 |
434,365,315 |
|
所有者权益合计 |
426,813,938 |
|
资产负债率 |
50% |
|
|
2016年年度 |
|
营业收入 |
904,829,039 |
|
营业利润 |
89,263,057 |
|
净利润 |
80,252,318 |
7、东莞南玻太阳能玻璃有限公司
成立日期：2005年10月26日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：李卫南
注册资本：48,000万元人民币
经营范围：生产销售太阳能玻璃产品
主要财务指标
单位: 元
|
项目 |
2016年12月31日 |
|
资产总额 |
1,283,054,019 |
|
负债总额 |
556,290,392 |
|
所有者权益合计 |
726,763,627 |
|
资产负债率 |
43% |
|
|
2016年年度 |
|
营业收入 |
998,705,884 |
|
营业利润 |
176,158,368 |
|
净利润 |
153,053,792 |
8、东莞南玻光伏科技有限公司
成立日期：2006年02月23日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：李卫南
注册资本：51,600万元人民币
经营范围：生产和销售高科技绿色电池产品
主要财务指标
单位: 元
|
项目 |
2016年12月31日 |
|
资产总额 |
1,025,206,256 |
|
负债总额 |
637,567,382 |
|
所有者权益合计 |
387,638,874 |
|
资产负债率 |
62% |
|
|
2016年年度 |
|
营业收入 |
906,991,278 |
|
营业利润 |
52,030,837 |
|
净利润 |
47,632,275 |
9、清远南玻节能新材料有限公司
成立日期：2011年05月05日
注册地点：广东省清远市佛冈县迳头镇金岭工业园金岭八路1号
法定代表人：李卫南
注册资本：30,000万元人民币
经营范围：研发、生产与销售各种超薄电子玻璃及新型显示器件基板
主要财务指标
单位: 元
|
项目 |
2016年12月31日 |
|
资产总额 |
779,276,537 |
|
负债总额 |
527,754,471 |
|
所有者权益合计 |
251,522,066 |
|
资产负债率 |
68% |
|
|
2016年年度 |
|
营业收入 |
45,083,127 |
|
营业利润 |
-12,824,003 |
|
净利润 |
-17,085,191 |
10、河北视窗玻璃有限公司
成立日期：2010年11月04日
注册地点：河北永清工业园区百合道刘家务村南
法定代表人：李卫南
注册资本：24300万元人民币
经营范围：生产和销售各种超薄电子玻璃
主要财务指标
单位: 元
|
项目 |
2016年12月31日 |
|
资产总额 |
315,270,605 |
|
负债总额 |
47,723,676 |
|
所有者权益合计 |
267,546,929 |
|
资产负债率 |
15% |
|
|
2016年年度 |
|
营业收入 |
117,861,446 |
|
营业利润 |
14,385,298 |
|
净利润 |
12,643,415 |
11、四川南玻节能玻璃有限公司
成立日期：2014年1月6日（从成都南玻分立时间）
注册地点：四川省成都市双流县公兴镇黄龙大道二段16号
法定代表人：赵习军
注册资本：18,000万元人民币
经营范围：生产和销售节能玻璃
主要财务指标
单位: 元
|
项目 |
2016年12月31日 |
|
资产总额 |
586,142,941 |
|
负债总额 |
308,593,021 |
|
所有者权益合计 |
277,549,920 |
|
资产负债率 |
53% |
|
|
2016年年度 |
|
营业收入 |
492,956,401 |
|
营业利润 |
41,995,388 |
|
净利润 |
45,604,909 |
12、咸宁南玻节能玻璃有限公司
成立日期：2014年03月18日（从咸宁南玻分立时间）
注册地点：湖北省咸宁市经济开发区长江产业园
法定代表人：赵习军
注册资本：21,500万元人民币
经营范围：生产和销售玻璃深加工制品。
主要财务指标
单位: 元
|
项目 |
2016年12月31日 |
|
资产总额 |
631,822,917 |
|
负债总额 |
351,930,423 |
|
所有者权益合计 |
279,892,494 |
|
资产负债率 |
56% |
|
|
2016年年度 |
|
营业收入 |
375,746,353 |
|
营业利润 |
30,129,811 |
|
净利润 |
50,995,908 |
13、深圳南玻光伏能源有限公司
成立日期：2015年10月14日
法定代表人：刘沛涛
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：光伏发电
主要财务指标
单位: 元
|
项目 |
2016年12月31日 |
|
资产总额 |
159,466,376 |
|
负债总额 |
34,565,414 |
|
所有者权益合计 |
124,900,962 |
|
资产负债率 |
22% |
|
|
2016年年度 |
|
营业收入 |
939,171 |
|
营业利润 |
-4,326,449 |
|
净利润 |
-3,245,787 |
三、担保的主要内容
为全资子公司深圳南玻光伏能源有限公司之全资子公司湛江南玻新能源有限公司在江苏省国际信托有限责任公司金额为人民币9,000万元、期限5年的融资额度提供不可撤销连带担保责任。
2、为全资子公司咸宁南玻光电玻璃有限公司在武汉农村商业银行咸宁分行金额为人民币23,000万元提供不可撤销连带责任担保，其中人民币20,000万元固定资产贷款额度，期限为3年，人民币3,000万元流动资金贷款额度，期限为1年。
3、为全资子公司成都南玻玻璃有限公司在光大银行成都分行金额为人民币5,000万元的为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
4、为全资子公司咸宁南玻玻璃有限公司在湖北银行股份有限公司咸宁分行金额为人民币10,000万元的为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
5、为全资子公司天津南玻节能玻璃有限公司在北京银行股份有限公司天津分行武清支行金额为人民币5,000万元的为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
6、为全资子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在包商银行股份有限公司深圳分行金额为人民币10,000万元的为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
7、为以下全资子公司在汇丰银行合计金额人民币46,200万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。其中：全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司融资额度人民币11,200万元，全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司融资额度人民币10,000万元，全资子公司东莞南玻光伏科技有限公司融资额度人民币3,000万元，全资子公司清远南玻节能科技有限公司融资额度2,000万元，全资子公司河北视窗玻璃有限公司融资额度1,000万元，全资子公司成都南玻玻璃有限公司和四川南玻节能玻璃有限公司共有融资额度7,000万元，全资子公司咸宁南玻玻璃有限公司和咸宁南玻节能玻璃有限公司共有融资额度7,000万元，全资子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司融资额度5,000万元。
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
四、董事会意见
1、董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。
2、上述子公司中咸宁南玻光电玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、咸宁南玻节能玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司、清远南玻节能科技有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、河北视窗玻璃有限公司均为南玻集团100%持股的全资子公司，湛江南玻新能源有限公司为南玻集团100%持股的全资子公司深圳南玻光伏能源有限公司之全资子公司；
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本年度，公司为子公司提供担保的累计余额为人民币130,860万元，占2016年末归属母公司净资产781,233万元的16.75%，占总资产1,697,923万元的7.71%。公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月一日
项目查询
招标信息
南玻品牌项目
oa办公系统
企业邮箱
微信公众号