2017-08-01 09:53:31
证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-044
证券简称：南玻a；南玻b；10南玻02
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2017年7月31日以通讯方式召开，会议通知已于2017年7月28日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
具体内容详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《公司章程修改对照表》。
本议案需提交2017年第四次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
具体内容详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《股东大会议事规则修改对照表》。
本议案需提交2017年第四次临时股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《董事会议事规则修改对照表》。
本议案需提交2017年第四次临时股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于孙公司股权质押的议案》；
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于孙公司股权质押的公告》。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权确定召开2017年第四次临时股东大会的事项。
董事会决定于2017年8月18日召开2017年第四次临时股东大会。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月一日
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