2014-11-25 14:20:15
证券代码：000012；200012；112021；112022公告编号：2014-033
证券简称：南玻a；南玻b；10南玻01；10南玻02
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第七届董事会临时会议于2014年11月24日以通讯形式召开。会议通知已于2014年11月20日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《确定召开2014年第一次临时股东大会的事项》。
董事会决定于2014年12月10日召开2014年第一次临时股东大会。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（）的南玻集团《召开2014年第一次临时股东大会通知》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月二十五日
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