2013-09-28 08:22:40
证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2013-027
证券简称：南玻a；南玻b；10南玻01；10南玻02
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第六届董事会临时会议于2013年9月27日以通讯形式召开。会议通知已于2013年9月24日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于转让深圳南玻浮法玻璃有限公司股权的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（）的南玻集团《出售资产公告》。
此议案需要提交2013年第二次临时股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（）的南玻集团《为控股子公司担保的公告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《确定召开2013年第二次临时股东大会的事项》。
董事会决定于2013年10月18日召开2013年第二次临时股东大会。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（）的南玻集团《召开2013年第二次临时股东大会通知》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一三年九月二十八日
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