2011-10-26 10:33:44
证券代码：000012；200012证券简称：南玻a；南玻b 公告编号：2011-040
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第六届董事会第四次会议于2011年10月25日以通讯形式召开。会议通知已于2011年10月14日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2011年第三季度报告》；
二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》；
此议案详细内容请参见《南玻集团关于为控股子公司担保的公告》。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘请内控审计机构的议案》；
根据深圳市证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知（深证局公司字【2011】31号）》的要求，公司董事会同意聘请普华永道中天会计师事务所为本公司2011年度的内控审计机构。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一一年十月二十六日
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