2010-10-23 11:52:35
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻a；南玻b 公告编号：2010-037
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2010年10月21日以通讯形式召开。会议通知已于2010年10月11日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团2010年第三季度报告》；
二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团财务会计基础工作整改报告》；
三、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》；
四、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于设立公司债券资金专用账户的议案》；
根据公司《募集资金管理办法》的有关要求，董事会同意公司在中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司分别开立募集资金专用账户，用于本次2010年公司债券资金的存放管理。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》；
此议案详细内容请参见《南玻集团关于为控股子公司担保的公告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月二十三日
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