2008-12-25 00:00:00
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻a；南玻b 公告编号：2008-049
一、担保情况概述
公司于2008年12月24日召开了第五届董事会第六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团关于对控股子公司担保事项的议案》。为保证各控股子公司的经营需要，董事会同意公司分别为控股子公司成都南玻玻璃有限公司、深圳南玻伟光导电膜有限公司、河北南玻玻璃有限公司合计等值约48,200万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。
截止目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为116,106万元人民币。
二、被担保人基本情况
被担保人均为南玻集团控股子公司，具体情况如下：
1、深圳南玻伟光导电膜有限公司
南玻集团控股比例：70%
法定代表人：柯汉奇
注册资本：1,780万美元
经营范围：生产经营导电膜玻璃和制品、光学及太阳能膜玻璃和制品等。
截止2007年底，公司资产总额5.79亿元、负债总额3.79亿元、净资产2.00亿元；公司2007年度实现净利润0.78亿元。
2、成都南玻玻璃有限公司
南玻集团控股比例：75%
法定代表人：张凡
注册资本：24,666万元人民币
经营范围：生产和销售超薄玻璃、着色玻璃、安全玻璃等各种特种玻璃。
截止2007年底，公司资产总额9.30亿元、负债总额6.10亿元、净资产3.20亿元；公司2007年度实现净利润1.8亿元。
3、河北南玻玻璃有限公司
南玻集团控股比例：100%
法定代表人：张凡
注册资本：3,306万元美元
经营范围：生产和销售超薄玻璃、着色玻璃、安全玻璃等各种特种玻璃。
截止2007年底，公司尚处于筹建期。
三、担保的主要内容
1、为控股子公司成都南玻玻璃有限公司分别在渣打银行成都分行的等值13,800万人民币的融资额度以及交通银行深圳分行的等值8,000万人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限1年；
2、为控股子公司深圳南玻伟光导电膜有限公司在招商银行深圳蛇口支行的等值10,000万人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限2年；
3、为控股子公司河北南玻玻璃有限公司分别在招商银行深圳新安支行的等值6,400万人民币的融资额度以及平安银行深圳湖贝支行的等值10,000万人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限分别为4年和1年；
4、深圳南玻伟光导电膜有限公司以及成都南玻玻璃有限公司的少数股东已按照相应投资比例向南玻集团提供了反担保。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上各被担保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为116,106万元人民币，占公司截止2007年底经审计的净资产的27.09%、总资产的13.74%。
公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇〇八年十二月二十五日
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