2008-12-25 00:00:00
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻a；南玻b 公告编号：2008-048
中国南玻集团股份有限公司第五届董事会第六次会议于2008年12月24日在深圳市蛇口南玻大厦会议室召开。会议由董事长
一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》；
公司a股限制性股票激励计划的股份过户登记手续已于2008年7月完成。截止2008年11月30日，公司原激励对象中黄海东、彭立群、姜哲南、杨文忠、王童共5人均已离职，已不符合激励条件。根据南玻集团《a股限制性股票激励计划》中第“十一、限制性股票激励计划变更、终止”以及第“十二、回购注销的原则”的相关规定，以及南玻集团2008年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，上述5人已获授的a股限制性股票合计890,000股（均未解锁）将由公司按照授予价格8.58元/股回购注销。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于计划计提资产减值准备的议案》；
深圳南玻浮法玻璃有限公司（以下简称“深圳浮法”）成立于1993年，拥有两条日熔量合计为900吨的浮法玻璃生产线。受到全球金融危机对整体市场需求以及实体经济的影响，浮法玻璃市场需求面临巨大压力。为了公允地反映深圳浮法的资产状况，董事会决定按照《企业会计准则第8号——资产减值》之规定，对深圳浮法的固定资产进行减值处理。
深圳浮法已委托沃克森（北京）国际资产评估有限公司对其进行资产评估，根据评估结果计提的资产减值准备金额为1.96亿元。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于对控股子公司担保事项的议案》；
此议案详细内容请参见《南玻集团为控股子公司担保的公告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事会
二〇〇八年十二月二十五日
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