南玻集团-ag九游会

证券代码：000012；200012                  证券简称：南玻a；南玻b                              公告编号：2008-042

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间：2008年8月20日上午9:30

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

3、会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长曾南先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会现场投票表决的股东及股东代理人共26名，代表股份394,988,920股，占公司有表决权总股份的31.93%。其中，a股股东（含代理人）共14名，代表股份368,306,984股，占公司a股有表决权总股份数的46.71%；b股股东（含代理人）共12名，代表股份26,681,936股，占公司b股有表决权总股份数的5.95%。

四、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于南玻集团增加注册资本的议案》；

同意的股数394,516,690股，占出席会议所有股东所持表决权99.88%。其中a股368,306,984股，占出席会议a股股东所持表决权100.00%；b股26,209,706股，占出席会议b股股东所持表决权98.23%。

反对的股数0股。

弃权的股数472,230股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。其中a股0股；b股472,230股，占出席会议b股股东所持表决权1.77%。

2、审议通过了《关于南玻集团修改公司章程的议案》；

同意的股数394,516,690股，占出席会议所有股东所持表决权99.88%。其中a股368,306,984股，占出席会议a股股东所持表决权100.00%；b股26,209,706股，占出席会议b股股东所持表决权98.23%。

反对的股数0股。

弃权的股数472,230股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。其中a股0股；b股472,230股，占出席会议b股股东所持表决权1.77%。

3、审议通过了《关于南玻集团选举监事的议案》。

股东大会选举张东骏先生为公司第五届监事会监事。

同意的股数394,516,690股，占出席会议所有股东所持表决权99.88%。其中a股368,306,984股，占出席会议a股股东所持表决权100.00%；b股26,209,706股，占出席会议b股股东所持表决权98.23%。

反对的股数0股。

弃权的股数472,230股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。其中a股0股；b股472,230股，占出席会议b股股东所持表决权1.77%。

4、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

同意的股数394,516,690股，占出席会议所有股东所持表决权99.88%。其中a股368,306,984股，占出席会议a股股东所持表决权100.00%；b股26,209,706股，占出席会议b股股东所持表决权98.23%。

反对的股数0股。

弃权的股数472,230股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。其中a股0股；b股472,230股，占出席会议b股股东所持表决权1.77%。

5、审议通过了《关于南玻集团聘请2008年度审计机构的议案》；

同意的股数394,516,690股，占出席会议所有股东所持表决权99.88%。其中a股368,306,984股，占出席会议a股股东所持表决权100.00%；b股26,209,706股，占出席会议b股股东所持表决权98.23%。

反对的股数0股。

弃权的股数472,230股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。其中a股0股；b股472,230股，占出席会议b股股东所持表决权1.77%。

6、审议通过了《关于对控股子公司担保的议案》；

同意的股数392,609,407股，占出席会议所有股东所持表决权99.40%。其中a股367,784,884股，占出席会议a股股东所持表决权99.86%；b股24,824,523股，占出席会议b股股东所持表决权93.04%。

反对的股数1,907,283股，占出席会议所有股东所持表决权0.48%。其中a股522,100股，占出席会议a股股东所持表决权0.14%；b股1,385,183股，占出席会议b股股东所持表决权5.19%。

弃权的股数472,230股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。其中a股0股；b股472,230股，占出席会议b股股东所持表决权1.77%。

以上议案的详细内容，请参见于2008年4月11日及2008年8月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网（）的相关公告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东星辰律师事务所

2、律师姓名：洪国安律师

3、结论性意见：

本次股东大会审议议案内容符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，内容合法。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告！

中国南玻集团股份有限公司

董事会

二○○八年八月二十一日

附简历：

张东骏：男，36岁，硕士学位。曾任职于中信证券股份有限公司计划财务部、经纪业务部，现任中信证券股份有限公司资金运营部总监。未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。