南玻集团-ag九游会

证券代码：000012；200012               证券简称：南玻a；南玻b                              公告编号：2007-066

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间：2007年11月16日上午9：30。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

3、现场会议召开地点：深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦七楼会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长李景奇先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会现场投票表决的股东及股东代理人共38名，代表股份436,196,382股，占公司有表决权总股份的36.72%。其中，a股股东（含代理人）共26名，代表股份413,484,725股，占公司a股有表决权总股份数的55.92%；b股股东（含代理人）共12名，代表股份22,711,657股，占公司b股有表决权总股份数的5.06%。

四、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于南玻集团增加注册资本的议案》；

同意股数435,141,752股，占出席会议所有股东所持表决权99.76%。其中a股413,484,725股，占出席会议a股股东所持表决权100%；b股21,657,027股，占出席会议b股股东所持表决权95.36%。

反对的股数0股。

弃权的股数1,054,630股，占出席会议所有股东所持表决权0.24%。其中a股0股；b股1,054,630股，占出席会议b股股东所持表决权4.64%。

2、审议通过了《关于南玻集团修改公司章程的议案》；

同意股数435,141,752股，占出席会议所有股东所持表决权99.76%。其中a股413,484,725股，占出席会议a股股东所持表决权100%；b股21,657,027股，占出席会议b股股东所持表决权95.36%。

反对的股数0股。

弃权的股数1,054,630股，占出席会议所有股东所持表决权0.24%。其中a股0股；b股1,054,630股，占出席会议b股股东所持表决权4.64%。

3、审议通过了《关于南玻集团选举董事的议案》；

股东大会选举张礼庆先生为公司董事会董事。

同意股数435,137,252股，占出席会议所有股东所持表决权99.76%。其中a股413,480,225股，占出席会议a股股东所持表决权100.00%；b股21,657,027股，占出席会议b股股东所持表决权95.36%。

反对的股数4,500股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。其中a股4,500股，占出席会议a股股东所持表决权0.00%；b股0股。

弃权的股数1,054,630股，占出席会议所有股东所持表决权0.24%。其中a股0股；b股1,054,630股，占出席会议b股股东所持表决权4.64%。

4、审议通过了《关于南玻集团选举监事的议案》。

同意股数435,137,252股，占出席会议所有股东所持表决权99.76%。其中a股413,480,225股，占出席会议a股股东所持表决权100.00%；b股21,657,027股，占出席会议b股股东所持表决权95.36%。

反对的股数4,500股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。其中a股4,500股，占出席会议a股股东所持表决权0.00%；b股0股。

弃权的股数1,054,630股，占出席会议所有股东所持表决权0.24%。其中a股0股；b股1,054,630股，占出席会议b股股东所持表决权4.64%。

上述各项议案的详细内容，参见于2007年10月31日登载在巨潮网（网址：）以及《证券时报》、《中国证券报》和《文汇报》的第四届董事会第22次会议决议公告及第四届监事会第17次会议决议公告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东星辰律师事务所

2、律师姓名：洪国安律师

3、结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告！

中国南玻集团股份有限公司

董  事  会

二○○七年十一月十九日

附简历：

董事：张礼庆，男，1966年出生，金融学博士。历任中国平安保险股份有限公司产险财务部副总经理、中国平安保险股份有限公司寿险财务部总经理、中国平安保险股份有限公司战略发展中心副主任、平安证券有限责任公司副总经理，现任平安信托投资有限责任公司副总经理。

监事：李冏，男，1970年出生，工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资金运营部高级经理、副总经理，现任中信证券股份有限公司资金运营部执行总经理。