2019-12-24 09:35:11
证券代码：000012；200012 公告编号：2019-078
证券简称：南玻a；南玻b
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年12月20日以通讯方式召开，会议通知已于2019年12月17日以电子邮件形式向所有董事发出。8名，实到董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于对外提供委托贷款的议案》；
此议案已经出席董事会的三分之二以上的董事同意。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于对外提供委托贷款的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的南玻集团《独立董事关于对外提供委托贷款事项的独立意见》。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月二十四日
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