2002-09-05 00:00:00
中国南玻科技控股（集团）股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
中国南玻科技控股（集团）股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2001年7月25日上午在深圳蛇口南玻大厦五楼会议室召开。全体董事出席了会议。集团监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：
一、审议通过了《南玻集团2001年上半年工作报告》；
二、审议通过了《关于提取固定资产减值准备的报告》；
根据财政部颁布《企业会计制度》的有关规定，董事会同意集团2001年上半年提取固定资产减值准备25,286,614.25元，并采用追溯调整法调减年初未分配利润数。
三、 审议通过了《实施（企业会计制度）对未分配利润的影响及建议》；
财政部财会〈2001〉17号文规定，自2001年1月1日起执行《企业会计制度》，根据新会计制度的有关规定，董事会同意将2001年上半年提取固定资产减值准备25,286,614.25元，开办费尚未摊销的余额48,748,452.47元，共计74,035,066.72元采用追溯调整法调减年初未分配利润数，由此产生的年初未分配利润数-15,677,665元，用2001年的利润来弥补。
四、 审议通过了《南玻集团2001年中期报告及中期报告摘要》；
五、 审议通过了《南玻集团2001年中期利润分配预案》；
2001年上半年利润分配预案：不分红，也不进行公积金转增股本。
特此公告。
中国南玻科技控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二零零一年七月二十五日
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