2018-04-09 10:33:48
证券代码：000012；200012 公告编号：2018-012
证券简称：南玻a；南玻b
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2018年4月8日以通讯方式召开。会议通知已于2018年4月4日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
董事会决定聘任李翠旭先生担任公司副总裁、何进先生担任公司副总裁。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》；
为进一步拓宽公司融资渠道，公司拟申请注册和发行超短期融资券，注册金额不超过40亿元（该额度不受净资产40%的限制），额度有效期不超过二年。并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行。发行利率由发行时银行间债券市场利率水平确定。
此议案需要提交股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于河北南玻一线（600t/d）冷修技改升级改造项目的议案》；
面对华东、华北区域超白玻璃加工线相对集中，高附加值产业、公建、镀膜玻璃需求较高的市场背景，以及国家供给侧改革触发平板玻璃行业优化产能、盘活产能的宏观政策影响，河北浮法一线熔窑已达设计使用年限，计划将一线（600t/d)升级改造为超低自爆率、超透的超白玻璃专业化浮法生产线，以提升产能、盘活闲置资产，提高竞争力。
本次技改将通过原料设备、燃烧系统、投料系统无镍化升级，精心设计优化配置，并利旧现有厂房、工艺设备及相关配套设施，
本项目计划投资总金额为14,575万元。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月九日
附：高级管理人员简介
李翠旭：男，43岁，硕士。历任河北石家庄新兴铸管有限责任公司安全生产部部长、中国北方工业公司投资经营部项目经理、总经理助理、副总经理。未持有本公司股份。
何进：男，46岁，硕士，高级经济师。历任深圳南玻浮法玻璃有限公司总经理、浮法事业部副总裁、东莞南玻太阳能玻璃有限公司总经理、成都南玻玻璃有限公司总经理、清远南玻节能新材料有限公司总经理。现任本公司助理总裁兼平板与电子玻璃事业部总裁，兼任广东省建筑材料行业协会第三届理事会副会长、广东省玻璃协会第三届理事会副会长。截至目前，何进先生持有“南玻a”股份1,600,000股。
以上人员与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，均不是失信被执行人。
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