2017-12-12 09:19:04
证券代码：000012；200012 公告编号：2017-076
证券简称：南玻a；南玻b
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届监事会临时会议于2017年12月11日以通讯形式召开。会议通知已于2017年12月8日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于调整2017年a股限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》；
由于公司2017年a股限制性股票激励计划中确定的8名激励对象因不符合授予条件取消授予、8名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，公司对首次授予的激励对象名单及拟授予的限制性股票数量进行了调整。调整完成后，本次激励计划的激励对象人数由470人调整为454人；拟授予激励对象的114,558,523股限制性股票总数不变，其中首次授予的限制性股票数量由99,635,297股调整为97,511,654股，结余拟授予股票计入预留限制性股票数量，即预留限制性股票数量由14,923,226股调整为17,046,869股，调整后预留部分比例提高至拟授予限制性股票总数的14.88%。
经审核，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年a股限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于调整2017年a股限制性股票激励对象授予名单和授予数量的公告》。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于向2017年a股限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》；
同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2017年12月11日，并同意向符合授予条件的454名激励对象首次授予97,511,654股限制性股票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于向2017年a股限制性股票激励对象首次授予限制性股票的公告》和刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对2017年a股限制性股票激励对象名单（调整后）的核查意见》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
监 事 会
二○一七年十二月十二日
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