2002-09-05 00:00:00
中国南玻集团股份有限公司
董事会决议公告
中国南玻集团股份有限公司董事会于1999年4月19日召开会议,会议通过了如下决议:
1.审议通过集团1998年年度报告和报告摘要;
2.审议通过集团1998年度利润分配预案:
按照蛇口中华会计师事务所的审计,本集团1998年度共实现税后净利润15,743,844.62元人民币,按照香港安永会计师事务所的审计,本集团1998年实现净利润16,509,000元人民币。根据有关原则,利润分配需以其中较低数额为标准进行。经董事会研究,决定将利润作如下预分配:提取10％法定盈余公积金1,574,384.46元人民币;提取10％法定公益金1,574,384.46元人民币;提取25％任意盈余公积金3,935,961.16元人民币。对于余下的未分配利润,董事会决定暂不分派1998年度股利,同时也不实行资本公积金转增股本。此预案尚须经股东大会审议。
特此公告
中国南玻集团股份有限公司董事会
1999年4月22日
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