2009-10-20 11:10:39
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻a；南玻b 公告编号：2009-031
中国南玻集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资项目概述
1、中国南玻集团股份有限公司（以下简称“本公司”）与合泰企业有限公司（以下简称“合泰”）决定双方在江苏省吴江市经济开发区共同投资设立“吴江南玻玻璃有限公司”（暂定名）（以下简称“吴江南玻”）， 建设高档浮法玻璃生产线。吴江南玻注册资金为4,000万美元，其中：本公司出资3,000 万美元，占注册资本的75%；合泰出资1,000 万美元，占注册资本的25%。该项目规划总投资84,563万元人民币，首期投资67,210万元。
2、上述投资已经第五届董事会第十次会议全票审议通过。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述投资不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
名称：合泰企业有限公司
住所：香港干诺道西144-151号成基商业中心3805-3806室
企业类型：有限公司
法定代表人：梁金水
资产总额：24,328万港元
主营业务：贸易和投资控股。
三、投资标的的基本情况
吴江南玻注册资金为4,000万美元，其中：本公司出资3,000 万美元，占注册资本的75%；合泰出资1,000 万美元，占注册资本的25%，投资双方均以现金认缴出资。其经营范围：生产微电子用玻璃基板（超薄）、透红外线无铅玻璃、太阳能产业用超白玻璃、优质浮法玻璃、建筑用low-e玻璃，销售公司自产产品（以工商行政管理部门核准登记的为准）。
吴江南玻计划在吴江经济开发区建设两条日熔量分别为600吨和900吨的高档浮法玻璃生产线，采用清洁能源天然气作为燃料，并配套建设余热发电站。项目总投资84,563万元，其中固定资产投资81,563万元，资金来源为自有资金及银行贷款。建设周期为18个月，计划于2011年初建成。项目建成后，每年将生产高档浮法玻璃49万余吨。
四、对外投资合同的主要内容
1、投资金额
项目计划总投资约84,563万元，其中固定资产等资本开支81,563 万元，流动资金3,000 万元。项目首期投资67,210万元。
2、ag九游会的支付方式
项目资金以现金支付。
3、项目公司董事会和管理人员的组成安排
根据《出资协议》约定，项目公司董事会成员5名，本公司推荐4名（包括董事长1 名），合泰推荐1 名。管理人员由董事会决定聘任或者解聘。
4、违约条款
双方应切实执行各自的责任和义务，并保证协议其他各方不会由于一方违反《出资协议》的行为而遭受任何损失。除《出资协议》另有约定外，如果一方的违约行为对协议另一方造成损失，则违约方应负责向协议另一方进行赔偿。
5、生效条件和生效时间
于2009 年10月16日经本公司董事会审议并由本公司和合泰双方签署合同后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本公司在吴江投资建设高档浮法玻璃生产线，是为了完善南玻浮法玻璃在全国的战略布局、巩固集团在平板玻璃行业的领导地位、确保吴江南玻华东工程玻璃有限公司的发展。该项目具有明显的区域优越，产品可覆盖上海、苏南及浙北地区，长三角作为中国经济增长最快的地区，高端需求旺盛，市场空间巨大。此外，本项目采用清洁能源天然气作为燃料，并配套了余热发电设备，既不存在环保问题又有利于降低生产成本，提升产品市场竞争力。
本公司拥有多年的浮法玻璃生产线项目建设和管理经验，不存在技术及项目管理风险。由于项目所在地已有部分浮法玻璃企业，因此项目公司未来将面临一定的区域市场竞争压力。目前，该项目对公司未来财务状况和经营成果暂不存在重大影响。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二○○九年十月二十日
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