南玻集团-ag九游会

证券代码：000012；200012；112022                               公告编号：2017-037

证券简称：南玻a；南玻b；10南玻02

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于2017年5月22日召开了第八届董事会临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为控股子公司深圳南玻显示器件科技有限公司的全资子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司金额为人民币25,500万元的融资额度按持股比例60.8%提供不可撤销连带责任担保；为全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司合计等值为75,500万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、宜昌南玻光电玻璃有限公司

成立日期：2010年11月11日

注册地点：宜昌市猇亭区金岭路69号

法定代表人：李卫南

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：生产销售各种超薄电子玻璃

主要财务指标

单位: 元

2、宜昌南玻硅材料有限公司

成立日期：2006年08月01日

注册地点：湖北省宜昌市猇亭区南玻路1号

法定代表人：李卫南

注册资本：146,798万元人民币

经营范围：生产销售硅材料

主要财务指标

单位: 元

3、东莞南玻太阳能玻璃有限公司

成立日期：2005年10月26日

注册地点：东莞市麻涌镇新基村

法定代表人：李卫南

注册资本：48,000万元人民币

经营范围：生产销售太阳能玻璃产品

主要财务指标

单位: 元

4、成都南玻玻璃有限公司

成立日期：2004年07月02日

注册地点：成都市双流区公兴街道黄龙大道二段16号

法定代表人：李卫南

注册资本：26,000万人民币元

经营范围：生产和销售各种特种玻璃

主要财务指标

单位: 元

5、东莞南玻光伏科技有限公司

成立日期：2006年02月23日

注册地点：东莞市麻涌镇新基村

法定代表人：李卫南

注册资本：51,600万元人民币

经营范围：生产和销售高科技绿色电池产品

主要财务指标

单位: 元

三、担保的主要内容

1、为控股子公司深圳南玻显示器件科技有限公司的全资子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司在湖北银行宜昌东门支行金额为人民币9,000万元的为期2年的融资额度按持股比例60.8%提供不可撤销连带责任担保；

2、为控股子公司深圳南玻显示器件科技有限公司的全资子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司在君创国际融资租赁有限公司金额为人民币16,500万元的为期3年的融资额度按持股比例60.8%提供不可撤销连带责任担保；

3、为全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司在横琴金投国际融资租赁有限公司金额为人民币20,000万元的为期3年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

4、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在新奥财务有限责任公司金额为人民币20,000万元的为期3年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

5、为全资子公司成都南玻玻璃有限公司在成都银行股份有限公司双流支行金额为人民币10,000万元的为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

6、全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司及中国南玻集团股份有限公司为全资子公司东莞南玻光伏科技有限公司在东莞银行东莞麻涌支行合计为25,500万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，其中10,500万元固定资产贷款额度，期限为3年，15,000综合授信额度期限为1年。

上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。

四、董事会意见

1、董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。

2、上述子公司中宜昌南玻硅材料有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司均为南玻集团100%持股的全资子公司；

3、上述公司中宜昌南玻光电玻璃有限公司为公司控股子公司深圳南玻显示器件科技有限公司的全资子公司，南玻集团持有深圳南玻显示器件科技有限公司60.8%的股权。

4、公司为宜昌南玻光电玻璃有限公司按持股比例进行担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

目前，公司为子公司提供担保的累计发生额为人民币80,833万元，占2016年末归属母公司净资产781,233万元的10.35%，占总资产1,697,923万元的4.76%。公司无逾期担保。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董  事  会

二〇一七年五月二十三日