南玻集团-ag九游会

证券代码：000012；200012      证券简称：南玻a；南玻b     公告编号：2009-026

中国南玻集团股份有限公司

2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间：2009年9月4日上午9:30

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

3、会议召开地点：广东省深圳市蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长曾南先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会现场投票表决的股东及股东代理人共31名，代表股份339,400,584股，占公司有表决权总股份的27.73%。其中，a股股东（含代理人）共16名，代表股份328,612,809股，占公司a股有表决权总股份数的42.39%；b股股东（含代理人）共15名，代表股份10,787,775股，占公司b股有表决权总股份数的2.40%。

四、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于减少注册资本的议案》；

同意的股数339,344,584股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%。其中a股328,612,809股，占出席会议a股股东所持表决权100%；b股10,731,775股，占出席会议b股股东所持表决权99.48%。

反对的股数0股。

弃权的股数56,000股，全部为b股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%，占出席会议b股股东所持表决权0.52%。

2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

同意的股数339,344,584股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%。其中a股328,612,809股，占出席会议a股股东所持表决权100%；b股10,731,775股，占出席会议b股股东所持表决权99.48%。

反对的股数0股。

弃权的股数56,000股，全部为b股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%，占出席会议b股股东所持表决权0.52%。

3、审议通过了《关于确定2009年度审计费用的议案》；

同意的股数339,400,584股，占出席会议所有股东所持表决权100%。其中a股328,612,809股，占出席会议a股股东所持表决权100%；b股10,787,775股，占出席会议b股股东所持表决权100%。

反对的股数0股。

弃权的股数0股。

4、审议通过了《关于为控股子公司担保的议案》；

同意的股数339,344,584股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%。其中a股328,612,809股，占出席会议a股股东所持表决权100%；b股10,731,775股，占出席会议b股股东所持表决权99.48%。

反对的股数0股。

弃权的股数56,000股，全部为b股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%，占出席会议b股股东所持表决权0.52%。

5、审议通过了《关于会计师事务所选聘制度的议案》。

同意的股数339,344,584股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%。其中a股328,612,809股，占出席会议a股股东所持表决权100%；b股10,731,775股，占出席会议b股股东所持表决权99.48%。

反对的股数0股。

弃权的股数56,000股，全部为b股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%，占出席会议b股股东所持表决权0.52%。

以上议案的详细内容，请参见于2009年8月4日及8月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网（）的相关公告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东星辰律师事务所

2、律师姓名：洪国安律师

3、结论性意见：

本次股东大会审议议案内容符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，内容合法。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告！

中国南玻集团股份有限公司

董  事  会

二○○九年九月五日