2009-08-18 11:09:03
证券代码：000012；200012 证券简称：南玻a；南玻b 公告编号：2009-023
中国南玻集团股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第五届董事会临时会议于2009年8月17日以通讯方式召开。会议通知已于2009年8月13日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实到董事8名，董事严纲纲因出差在外，委托董事长曾南代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于南玻集团会计师事务所选聘制度的议案》；
此议案需要提交股东大会审议，具体内容详见公告在巨潮资讯网（）的《南玻集团会计师事务所选聘制度》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决确定了召开南玻集团2009年第一次临时股东大会的事项。
董事会决定于2009年9月4日召开2009年第一次临时股东大会。具体内容详见《南玻集团召开2009年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二○○九年八月十八日
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