南玻集团-ag九游会

证券代码：000012；200012      证券简称：南玻a；南玻b     公告编号：2009-015

中国南玻集团股份有限公司

2008年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间：2009年6月5日上午9:30

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

3、会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长曾南先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会现场投票表决的股东及股东代理人共34名，代表股份341,829,301股，占公司有表决权总股份的27.63%。其中，a股股东（含代理人）共10名，代表股份337,069,708股，占公司a股有表决权总股份数的42.75%；b股股东（含代理人）共24名，代表股份4,759,593股，占公司b股有表决权总股份数的1.06%。

四、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《南玻集团2008年度董事会工作报告》；

同意的股数341,773,301股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%。其中a股337,069,708股，占出席会议a股股东所持表决权100%；b股4,703,593股，占出席会议b股股东所持表决权98.82%。

反对的股数0股。

弃权的股数56,000股，全部为b股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%，占出席会议b股股东所持表决权1.18%。

2、审议通过了《南玻集团2008年度监事会工作报告》；

同意的股数341,773,301股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%。其中a股337,069,708股，占出席会议a股股东所持表决权100%；b股4,703,593股，占出席会议b股股东所持表决权98.82%。

反对的股数0股。

弃权的股数56,000股，全部为b股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%，占出席会议b股股东所持表决权1.18%。

3、审议通过了《南玻集团2008年年度报告和年度报告摘要》；

同意的股数341,773,301股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%。其中a股337,069,708股，占出席会议a股股东所持表决权100%；b股4,703,593股，占出席会议b股股东所持表决权98.82%。

反对的股数0股。

弃权的股数56,000股，全部为b股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%，占出席会议b股股东所持表决权1.18%。

4、审议通过了《南玻集团2008年度财务决算报告》；

同意的股数341,773,301股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%。其中a股337,069,708股，占出席会议a股股东所持表决权100%；b股4,703,593股，占出席会议b股股东所持表决权98.82%。

反对的股数0股。

弃权的股数56,000股，全部为b股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%，占出席会议b股股东所持表决权1.18%。

5、审议通过了《南玻集团2008年度利润分配预案》；

同意的股数341,699,701股，占出席会议所有股东所持表决权99.96%。其中a股337,069,708股，占出席会议a股股东所持表决权100%；b股4,629,993股，占出席会议b股股东所持表决权97.28%。

反对的股数73,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%。其中a股        0股，占出席会议a股股东所持表决权0%；b股73,600股，占出席会议b股股东所持表决权1.55%。

弃权的股数56,000股，全部为b股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%，占出席会议b股股东所持表决权1.18%。

6、审议通过了《聘请2009年度审计机构的议案》；

同意的股数341,829,301股，占出席会议所有股东所持表决权100%。其中a股337,069,708股，占出席会议a股股东所持表决权100%；b股4,759,593股，占出席会议b股股东所持表决权100%。

反对的股数0股。

弃权的股数0股。

7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

同意的股数341,773,301股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%。其中a股337,069,708股，占出席会议a股股东所持表决权100%；b股4,703,593股，占出席会议b股股东所持表决权98.82%。

反对的股数0股。

弃权的股数56,000股，全部为b股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%，占出席会议b股股东所持表决权1.18%。

8、审议通过了《关于对控股子公司担保事项的议案》；

同意的股数341,699,701股，占出席会议所有股东所持表决权99.96%。其中a股337,069,708股，占出席会议a股股东所持表决权100%；b股4,629,993股，占出席会议b股股东所持表决权97.28%。

反对的股数0股。

弃权的股数129,600股，全部为b股，占出席会议所有股东所持表决权0.04%，占出席会议b股股东所持表决权2.72%。

以上议案的详细内容，请参见于2009年3月31日及2009年4月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网（）的相关公告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东星辰律师事务所

2、律师姓名：洪国安律师

3、结论性意见：

本次股东大会审议议案内容符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，内容合法。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告！

中国南玻集团股份有限公司

董  事  会

二○○九年六月六日